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宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司公告(系列)

时间:2017-05-06 来源:宁夏热线

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  证券代码:600165 证券简称:新日恒力 布告编号:2017-030

  宁夏新日恒力钢丝绳株式会社

  2017年第一次暂时股东大会确定布告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性呈报大概复杂漏掉,并对其内容的真实性、准确性和完整性肩负个体及连带责任。

  主要内容提示:

  ●本次会议是否有否确定案:无

  一、集会召开和出席状况

  (一)股东大会召开的时间:2017年5月3日

  (二)股东大会召开的所在:宁夏新日恒力国际商业有限公司集会室

  (三)出席聚会的普通股股东和规复表决权的优先股股东及其持有股份状况:

  ■

  (四)表决方式是否切合《公法律》及《公司章程》的划定,大会主持情形等。

  本次股东大会的召集人是公司董事会,表决方式符合《公功令》及《公司章程》的划定,大会由董事长高小平教师主持。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席状况

  1、公司在任董事11人,出席10人,独立董事李宗义因出差,未能出席本次股东大会;

  2、公司在任监事3人,出席3人;

  3、董事会秘书出席了本次股东大会;其他高级管理职员列席了本次股东大会。

  二、议案审议状况

  (一)非累积投票议案

  1、议案名称:审议向控股股东上海中能企业成长(集体)有限公司借款暨关系交易的议案

  审议效验:经由

  表决环境:

  ■

  (二)涉及复杂事情,5%以下股东的表决情形

  ■

  (三)关于议案表决的有关情况申明

  本次股东大会审议向控股股东上海中能企业成长(团体)有限公司借款暨关联业务的议案需获得由出席股东大会的股东或股东署理人所持表决权的二分之一以上过程。

  三、律师见证环境

  1、本次股东大会鉴证的律师事宜所:北京大成(银川)律师事宜所

  状师:杨艳艳、王昭琪

  2、律师鉴证结论意见:

  北京大成(银川)状师事务所杨艳艳、王昭琪见证了本次股东大会,并出具了《执法定见书》,觉得公司2017年第一次临时股东大会的召集、召开法式切正当律、法例及《公司章程》的划定;出席本次股东大会的职员资格、聚集人资格及本次股东大会的表决法式、表决成效符合执法、法规及《公司章程》的划定,表决法式、表决效验均正当有效。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事和记录人具名确认并加盖董事会印章的股东大会确定;

  2、经鉴证的状师事件所主任具名并加盖公章的法律意见书;

  3、本所要求的其他文件。

  宁夏新日恒力钢丝绳株式会社董事会

  2017年5月4日

  

  证券代码:600165 股票简称:新日恒力 编号:临2017-031

  宁夏新日恒力钢丝绳株式会社

  关于前十名股东持股环境的布告

  本公司董事会及全体董事包管本通知内容不存在任何虚假纪录、误导性敷陈大概复杂遗漏,并对其内容的真实性、精确性和完整性肩负个体及连带责任。

  宁夏新日恒力钢丝绳株式会社(以下简称:“公司”)于2017年4月25日表露了《宁夏新日恒力钢丝绳株式会社庞大资产重组停牌公告》(详细内容详见:临2017-017号布告)。

  凭据上海证券交易所《上市公司计划重大事变停复牌营业指引》的规定,现将截至停牌前一交易日(2017年4月7日)公司股东总数、前十大股东、前十大流通股股东环境披露如下:

  一、股东总数

  终止2017年4月7日,公司总股本为684,883,775股,A股股东总数为28,839户。

  二、前十大股东情形

  截止2017年4月7日,公司前十大股东的名称及其持股数目如下:

  ■

  三、前十大畅通股股东情形

  住手2017年4月7日,公司前十大流通股股东的名称及其持股数量如下:

  ■

  特此公告。

  宁夏新日恒力钢丝绳株式会社

  董 事 会

  二O一七年五月四日

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