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【转载】宁夏英力特化工股份有限公司公告(系列)

时间:2017-05-07 来源:宁夏热线

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  证券代码:000635 证券简称:英力特 布告编号:2017-035

  宁夏英力特化工股份有限公司

  2016年年度股东大会决议布告

  本公司及本公司董事包管信息表露内容的真实、精确、完整,没有子虚纪录、误导性呈报或庞大遗漏。

  一、特别提醒

  1.本次股东大会无反对议案的情形。

  2.本次股东大会无涉及变换上次股东大会决议。

  二、集会召开和出席环境

  (一)会议的召开环境

  1.召开时间: 2017年5月4日(礼拜四)下午2时

  2.召开所在:宁夏石嘴山市惠农区河干家产园钢电路公司四楼集会室

  3.集会召开体式:现场投票与网络投票相联合

  4.集会召集人:公司董事会

  5.主持人:董事长宗维海

  6.本次股东大会的招集与召开及表决程序符合《中华人民共和国公法令》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称 《证券法》)、《深圳证券生意所股票上市规则》、《上市公司股东大会划定》及《宁夏英力特化工股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关划定。

  (二)聚会的出席环境

  股东出席的总体情况:

  通过现场和网络投票的股东13人,代表股份155,839,721股,占上市公司总股份的51.4174%。

  此中:过程现场投票的股东2人,代表股份155,454,421股,占上市公司总股份的51.2903%。

  通过收集投票的股东11人,代表股份385,300股,占上市公司总股份的0.1271%。

  中小股东出席的总体情况:

  通过现场和收集投票的股东12人,代表股份517,034股,占上市公司总股份的0.1706%。

  此中:经由现场投票的股东1人,代表股份131,734股,占上市公司总股份的0.0435%。

  经由收集投票的股东11人,代表股份385,300股,占上市公司总股份的0.1271%。

  公司董事、监事出席了本次聚会,高级经管人员列席了本次集会。

  三、议案审议表决状况

  本次股东大会按照会议议程,以现场投票和网络投票相结合的体式,形成如下决议:

  1.审议过程《关于公司2016年年度汇报及请示摘要的议案》;

  总表决情况:

  和议155,519,921股,占出席集会所有股东所持股份的99.7948%;阻挡104,800股,占出席集会扫数股东所持股份的0.0672%;弃权215,000股(个中,因未投票默认弃权215,000股),占出席会议悉数股东所持股份的0.1380%。

  中小股东总表决环境:

  和议197,234股,占出席聚会中小股东所持股份的38.1472%;反对104,800股,占出席会议中小股东所持股份的20.2695%;弃权215,000股(此中,因未投票默认弃权215,000股),占出席集会中小股东所持股份的41.5833%。

  2.审议过程《关于公司2016年年度董事会事情报告的议案》;

  总表决状况:

  和谈155,519,921股,占出席会议所有股东所持股份的99.7948%;阻挡104,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0672%;弃权215,000股(其中,因未投票默认弃权215,000股),占出席集会全部股东所持股份的0.1380%。

  中小股东总表决状况:

  协议197,234股,占出席集会中小股东所持股份的38.1472%;反对104,800股,占出席会议中小股东所持股份的20.2695%;弃权215,000股(个中,因未投票默认弃权215,000股),占出席聚会中小股东所持股份的41.5833%。

  3.审议通过《关于公司2016年年度监事会事情请示的议案》;

  总表决环境:

  和谈155,519,921股,占出席聚会扫数股东所持股份的99.7948%;反对104,800股,占出席聚会所有股东所持股份的0.0672%;弃权215,000股(此中,因未投票默认弃权215,000股),占出席集会全部股东所持股份的0.1380%。

  中小股东总表决情况:

  同意197,234股,占出席会议中小股东所持股份的38.1472%;反对104,800股,占出席聚会中小股东所持股份的20.2695%;弃权215,000股(个中,因未投票默认弃权215,000股),占出席会议中小股东所持股份的41.5833%。

  4.审议通过《关于公司2016年年度财政决算请示的议案》;

  总表决情况:

  和谈155,519,921股,占出席集会所有股东所持股份的99.7948%;反对104,800股,占出席聚会扫数股东所持股份的0.0672%;弃权215,000股(其中,因未投票默认弃权215,000股),占出席聚会所有股东所持股份的0.1380%。

  中小股东总表决状况:

  和谈197,234股,占出席聚会中小股东所持股份的38.1472%;反对104,800股,占出席聚会中小股东所持股份的20.2695%;弃权215,000股(个中,因未投票默认弃权215,000股),占出席聚会中小股东所持股份的41.5833%。

  5.审议通过《关于公司2016年年度利润分配的预案》;

  总表决情况:

  和谈155,510,921股,占出席聚会所有股东所持股份的99.7890%;阻挡328,800股,占出席会议悉数股东所持股份的0.2110%;弃权0股(个中,因未投票默认弃权0股),占出席会议扫数股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决环境:

  和议188,234股,占出席会议中小股东所持股份的36.4065%;反对328,800股,占出席集会中小股东所持股份的63.5935%;弃权0股(此中,因未投票默认弃权0股),占出席聚会中小股东所持股份的0.0000%。

  6.审议通过《关于公司2017年年度财务预算汇报的议案》;

  总表决状况:

  同意155,510,921股,占出席聚会扫数股东所持股份的99.7890%;阻挡113,800股,占出席会议悉数股东所持股份的0.0730%;弃权215,000股(个中,因未投票默认弃权215,000股),占出席会议悉数股东所持股份的0.1380%。

  中小股东总表决环境:

  和谈188,234股,占出席集会中小股东所持股份的36.4065%;阻挡113,800股,占出席会议中小股东所持股份的22.0102%;弃权215,000股(个中,因未投票默认弃权215,000股),占出席聚会中小股东所持股份的41.5833%。

  7.审议通过《关于公司估计2017年年过活常关系生意的议案》;

  总表决情形:

  协议403,234股,占出席集会所有股东所持股份的77.9898%;反对113,800股,占出席集会所有股东所持股份的22.0102%;弃权0股(此中,因未投票默认弃权0股),占出席聚会悉数股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决状况:

  和议403,234股,占出席会议中小股东所持股份的77.9898%;阻挡113,800股,占出席集会中小股东所持股份的22.0102%;弃权0股(个中,因未投票默认弃权0股),占出席聚会中小股东所持股份的0.0000%。

  本议案联系股东国电英力特能源化工整体股份有限公司回避了表决。

  8.审议通过《关于修订的议案》。

  总表决状况:

  协议155,519,921股,占出席集会全部股东所持股份的99.7948%;反对104,800股,占出席会议扫数股东所持股份的0.0672%;弃权215,000股(其中,因未投票默认弃权215,000股),占出席集会扫数股东所持股份的0.1380%。

  中小股东总表决景遇:

  和谈197,234股,占出席会议中小股东所持股份的38.1472%;反对104,800股,占出席聚会中小股东所持股份的20.2695%;弃权215,000股(其中,因未投票默认弃权215,000股),占出席聚会中小股东所持股份的41.5833%。

  本议案获得有用表决权股份总数的三分之二以上通过。

  公司独立董事在股东大会上作了2016年年度工作述职汇报。

  四、律师出具的执法定见

  1.律师事务所名称:宁夏致和状师事件所

  2.律师姓名:樊军东、李冬芝

  3.结论定见:本次股东大会的招集、召开程序符合《公功令》、《证券法》、《深圳证券业务所股票上市法则》、《上市公司股东大会规则》等相干现行法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席集会人员的资格和聚集人资格正当有用;会议的表决程序、表决效验合法有效。

  五、备查文件

  1.宁夏英力特化工股份有限公司2016年年度股东大会决计;

  2.宁夏致和状师事务所关于宁夏英力特化工株式会社2016年年度股东大会的执法定见书。

  宁夏英力特化工股份有限公司董事会

  二零一七年蒲月五日

  

  宁夏致和状师事件所关于

  宁夏英力特化工株式会社

  2016年年度股东大会的法律意见书

  致:宁夏英力特化工株式会社

  宁夏致和律师事件所(以下简称"本所")接管宁夏英力特化工株式会社(以下简称"公司")的委托,指派樊军东律师、李冬芝律师出席公司于2017年5月4日召开的2016年年度股东大会(以下简称"本次股东大会"),并依据《中华人民共和国公执法》(以下简称《公法令》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称 《证券法》) 、《深圳证券业务所股票上市规矩》、《上市公司股东大会法则》及《宁夏英力特化工株式会社章程》(以下简称《公司章程》)的有关划定,出具本执法定见书。

  一、本次股东大会的聚集和召开程序

  本次股东大会由公司董事会召集,公司于2017 年 4月11日、4月12日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网()上登载了《关于召开2016年年度股东大会的通知》及《关于召开2016年度股东大会的通知的补充更正通知》,2017年4月29日发布了关于召开2016年年度股东大会的提醒性通知,布告载明确本次股东大会的召开时候、所在、会议审议的事项,申清楚股东有权出席,并可托付代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权挂号日,公司本次股东大会于2017年5月4日在公司集会室如期召开,聚会召开的时间、地点、审议内容切合公告内容,聚会由公司董事长宗维海师长主持。

  本所状师觉得,本次股东大会的聚集和召开法式符合《公执法》、《证券法》、《规矩》及《公司章程》的划定。

  二、出席本次股东大会职员的资格

  1.出席集会环境

  股东出席的总体情况:

  通过现场和收集投票的股东13人,代表股份155,839,721股,占上市公司总股份的51.4174%。

  其中:经由现场投票的股东2人,代表股份155,454,421股,占上市公司总股份的51.2903%。

  过程网络投票的股东11人,代表股份385,300股,占上市公司总股份的0.1271%。

  中小股东出席的总体情况:

  经由现场和收集投票的股东12人,代表股份517,034股,占上市公司总股份的0.1706%。

  此中:通过现场投票的股东1人,代表股份131,734股,占上市公司总股份的0.0435%。

  经由网络投票的股东11人,代表股份385,300股,占上市公司总股份的0.1271%。

  经核查,参加本次股东大会投票的股东及股东代理人的资格符合相关法律、行政法规及《公司章程》的划定,有权出席本次股东大会并使用表决权。

  2.出席会议的其他职员

  除股东及托付代理人外,公司董事、监事、董事会秘书出席了聚会,公司其他高级办理职员列席了集会,公司邀请的本所状师出席了集会。依据相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定,前述出席职员具有参加本次股东大会的主体资格。

  三、本次股东大会的表决法式和表决效果

  (一)表决法式

  1.审议《关于公司2016年年度请示及报告摘要的议案》;

  总表决景象:

  协议155,519,921股,占出席聚会扫数股东所持股份的99.7948%;反对104,800股,占出席集会悉数股东所持股份的0.0672%;弃权215,000股(此中,因未投票默认弃权215,000股),占出席会议扫数股东所持股份的0.1380%。

  中小股东总表决情况:

  和谈197,234股,占出席集会中小股东所持股份的38.1472%;反对104,800股,占出席聚会中小股东所持股份的20.2695%;弃权215,000股(个中,因未投票默认弃权215,000股),占出席会议中小股东所持股份的41.5833%。

  2.审议《关于公司2016年年度董事会事情报告的议案》;

  总表决情况:

  同意155,519,921股,占出席集会扫数股东所持股份的99.7948%;反对104,800股,占出席会议全部股东所持股份的0.0672%;弃权215,000股(其中,因未投票默认弃权215,000股),占出席集会全部股东所持股份的0.1380%。

  中小股东总表决情况:

  和谈197,234股,占出席聚会中小股东所持股份的38.1472%;阻挡104,800股,占出席会议中小股东所持股份的20.2695%;弃权215,000股(其中,因未投票默认弃权215,000股),占出席会议中小股东所持股份的41.5833%。

  3.审议《关于公司2016年年度监事会工作请示的议案》

  总表决状况:

  和议155,519,921股,占出席聚会全部股东所持股份的99.7948%;反对104,800股,占出席会议悉数股东所持股份的0.0672%;弃权215,000股(此中,因未投票默认弃权215,000股),占出席集会所有股东所持股份的0.1380%。

  中小股东总表决环境:

  协议197,234股,占出席聚会中小股东所持股份的38.1472%;阻挡104,800股,占出席集会中小股东所持股份的20.2695%;弃权215,000股(个中,因未投票默认弃权215,000股),占出席聚会中小股东所持股份的41.5833%。

  4.审议关于《公司2016年年度财务决算汇报的议案》;

  总表决情形:

  和谈155,519,921股,占出席聚会悉数股东所持股份的99.7948%;反对104,800股,占出席聚会全部股东所持股份的0.0672%;弃权215,000股(此中,因未投票默认弃权215,000股),占出席聚会悉数股东所持股份的0.1380%。

  中小股东总表决环境:

  协议197,234股,占出席集会中小股东所持股份的38.1472%;阻挡104,800股,占出席聚会中小股东所持股份的20.2695%;弃权215,000股(其中,因未投票默认弃权215,000股),占出席集会中小股东所持股份的41.5833%。

  5.审议《关于公司2016年年度利润分派的预案》;

  总表决情况:

  协议155,510,921股,占出席聚会全部股东所持股份的99.7890%;阻挡328,800股,占出席集会悉数股东所持股份的0.2110%;弃权0股(此中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决状况:

  同意188,234股,占出席会议中小股东所持股份的36.4065%;阻挡328,800股,占出席集会中小股东所持股份的63.5935%;弃权0股(个中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  6.审议《关于公司2017年年度财务预算请示的议案》;

  总表决状况:

  和议155,510,921股,占出席会议全部股东所持股份的99.7890%;反对113,800股,占出席会议悉数股东所持股份的0.0730%;弃权215,000股(个中,因未投票默认弃权215,000股),占出席聚会全部股东所持股份的0.1380%。

  中小股东总表决情况:

  和谈188,234股,占出席会议中小股东所持股份的36.4065%;反对113,800股,占出席集会中小股东所持股份的22.0102%;弃权215,000股(此中,因未投票默认弃权215,000股),占出席集会中小股东所持股份的41.5833%。

  7.审议《关于公司估计2017年年过活常关联生意的议案》;

  总表决环境:

  同意403,234股,占出席会议全部股东所持股份的77.9898%;反对113,800股,占出席集会扫数股东所持股份的22.0102%;弃权0股(此中,因未投票默认弃权0股),占出席聚会扫数股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决景遇:

  和谈403,234股,占出席会议中小股东所持股份的77.9898%;反对113,800股,占出席集会中小股东所持股份的22.0102%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  8.审议《关于修订的议案》。

  总表决环境:

  同意155,519,921股,占出席集会扫数股东所持股份的99.7948%;反对104,800股,占出席集会悉数股东所持股份的0.0672%;弃权215,000股(其中,因未投票默认弃权215,000股),占出席聚会全部股东所持股份的0.1380%。

  中小股东总表决情况:

  和谈197,234股,占出席聚会中小股东所持股份的38.1472%;反对104,800股,占出席聚会中小股东所持股份的20.2695%;弃权215,000股(其中,因未投票默认弃权215,000股),占出席集会中小股东所持股份的41.5833%。

  依据有关执法、法规、行业规范性文件和《公司章程》的划定上述第7项议案关系股东国电英力特能源化工集团株式会社回避了表决。

  经核查,本次股东大会审议的事情与公司的有关公告中列明的事情契合,没有股东提出除上述议案以外的新议案,未出现对上述议案内容举办调动的景象。

  本次股东大会审议了上述八项议案,公司股东依占据关执法、行业规范性文件和《公司章程》的规定进行了现场投票和收集投票。本次股东大会的现场表决由股东代表、监事及本所律师依据执法规定进行了计票、监票;深圳证券信息有限公司提供了参预网络投票的股东所持的股份总数和收集投票成效。

  (二)表决效果

  经合并统计现场投票和网络投票的有效表决成效,八项议案均获本次股东大会通过,其中《关于修订的议案》得到有用表决权股份总数的三分之二以上经由,切合相干法律、法规、行业规范性文件及《公司章程》的划定。

  本所以为,本次股东大会的表决程序符合相关法律、行政法例、行业规范性文件和《公司章程》的规定,表决法式和表决效果合法有效。

  四、结论意见

  综上所述,本所状师以为,本次股东大会的聚集、召开法式切合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市法则》、《上市公司股东大会规矩》等相干现行执法、行政法例、规范性文件及《公司章程》的划定;出席集会职员的资格和招集人资格合法有用;集会的表决程序、表决效验合法有效。

  宁夏致和律师事宜所

  承办状师: 樊军东 李冬芝

  二零一七年蒲月四日

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