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宁夏西部创业实业股份有限公司2016年度股东大会决议公告

时间:2017-05-06 来源:宁夏热线

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  本公司及董事会全体成员包管信息表露的内容真实、准确、完整,没有子虚记载、误导性呈文或庞大漏掉。

  异常提醒:

  1.本次股东大会未显现反对议案的情形。

  2.本次股东大会不涉及调动以往股东大会已通过的确定。

  一、聚会召开和出席状况

  1、集会召开时候:

  现场集会召开时候:2017年5月3日14:00

  深圳证券交易所生意系统投票时间:2017年5月3日9:30~11:30,13:00~15:00

  深圳证券业务所互联网投票时候:2017年5月2日15:00至2017年5月3日15:00

  2、现场聚会召开地点:宁夏银川市北京中路168号C座

  3、会议召开方式:2016年度股东大会回收现场表决及收集投票相结合的方式召开。

  4、集会聚集人:经第八届董事会第四次集会审议通过,2016年度股东大会由公司董事会聚集。

  5、会议主持人:董事长王天林

  6、会议的正当、合规性:2016年度股东大会的召集、召开切合有关法律、行政法规、部分规章、规范性文件和公司《章程》。

  7、集会出席状况

  股东出席的总体情况:

  经由现场和网络投票的股东80人,代表股份882,478,129股,占上市公司总股份的60.5111%。

  个中:过程现场投票的股东9人,代表股份874,917,358股,占上市公司总股份的59.9926%。

  通过收集投票的股东71人,代表股份7,560,771股,占上市公司总股份的0.5184%。

  中小股东出席的总体状况:

  经由现场和网络投票的股东78人,代表股份223,494,278股,占上市公司总股份的15.3249%。

  其中:过程现场投票的股东7人,代表股份215,933,507股,占上市公司总股份的14.8064%。

  经由收集投票的股东71人,代表股份7,560,771股,占上市公司总股份的0.5184%。

  8、其他人员出席环境:公司部分董事、监事、高级治理职员及见证状师出席本次聚会。

  二、议案审议表决状况

  2016年度股东大会回收现场投票与收集投票相联合的表决格局对股东大会通知中列明的议案举办了审议,表决效果如下:

  议案1.00 《2016年度董事会事情汇报》

  总表决状况:

  协议876,750,141股,占出席会议悉数股东所持股份的99.3509%;反对2,476,888股,占出席聚会扫数股东所持股份的0.2807%;弃权3,251,100股(个中,因未投票默认弃权3,055,100股),占出席聚会所有股东所持股份的0.3684%。

  中小股东总表决环境:

  和谈217,766,290股,占出席会议中小股东所持股份的97.4371%;反对2,476,888股,占出席聚会中小股东所持股份的1.1083%;弃权3,251,100股(其中,因未投票默认弃权3,055,100股),占出席集会中小股东所持股份的1.4547%。

  议案2.00 《2016年度监事会工作报告》

  总表决状况:

  同意876,822,141股,占出席集会悉数股东所持股份的99.3591%;阻挡2,392,988股,占出席会议全部股东所持股份的0.2712%;弃权3,263,000股(其中,因未投票默认弃权3,067,000股),占出席会议悉数股东所持股份的0.3698%。

  中小股东总表决状况:

  和谈217,838,290股,占出席集会中小股东所持股份的97.4693%;反对2,392,988股,占出席集会中小股东所持股份的1.0707%;弃权3,263,000股(此中,因未投票默认弃权3,067,000股),占出席集会中小股东所持股份的1.4600%。

  议案3.00 《2016年度财务决算请示》

  总表决情况:

  和议876,822,141股,占出席集会所有股东所持股份的99.3591%;反对2,392,988股,占出席聚会全部股东所持股份的0.2712%;弃权3,263,000股(个中,因未投票默认弃权3,067,000股),占出席集会所有股东所持股份的0.3698%。

  中小股东总表决情况:

  和议217,838,290股,占出席聚会中小股东所持股份的97.4693%;阻挡2,392,988股,占出席集会中小股东所持股份的1.0707%;弃权3,263,000股(个中,因未投票默认弃权3,067,000股),占出席会议中小股东所持股份的1.4600%。

  议案4.00 《2016年度利润安排及本钱公积金转增股本预案》

  总表决状况:

  协议876,778,281股,占出席聚会全部股东所持股份的99.3541%;反对2,627,848股,占出席集会所有股东所持股份的0.2978%;弃权3,072,000股(其中,因未投票默认弃权3,067,000股),占出席聚会悉数股东所持股份的0.3481%。

  中小股东总表决情况:

  同意217,794,430股,占出席集会中小股东所持股份的97.4497%;反对2,627,848股,占出席会议中小股东所持股份的1.1758%;弃权3,072,000股(其中,因未投票默认弃权3,067,000股),占出席集会中小股东所持股份的1.3745%。

  议案5.00 《关于董事薪酬的议案》

  总表决情形:

  协议876,605,181股,占出席集会扫数股东所持股份的99.3345%;阻挡2,504,948股,占出席集会所有股东所持股份的0.2839%;弃权3,368,000股(此中,因未投票默认弃权3,067,000股),占出席聚会扫数股东所持股份的0.3817%。

  中小股东总表决景象:

  协议217,621,330股,占出席会议中小股东所持股份的97.3722%;阻挡2,504,948股,占出席集会中小股东所持股份的1.1208%;弃权3,368,000股(其中,因未投票默认弃权3,067,000股),占出席聚会中小股东所持股份的1.5070%。

  议案6.00 《关于监事薪酬的议案》

  总表决情形:

  和议876,605,181股,占出席会议悉数股东所持股份的99.3345%;反对2,504,948股,占出席聚会扫数股东所持股份的0.2839%;弃权3,368,000股(其中,因未投票默认弃权3,067,000股),占出席集会全部股东所持股份的0.3817%。

  中小股东总表决情况:

  和谈217,621,330股,占出席聚会中小股东所持股份的97.3722%;阻挡2,504,948股,占出席聚会中小股东所持股份的1.1208%;弃权3,368,000股(其中,因未投票默认弃权3,067,000股),占出席聚会中小股东所持股份的1.5070%。

  议案7.00 《关于2016年度计提资产减值准备的议案》

  总表决景象:

  同意876,498,241股,占出席会议所有股东所持股份的99.3224%;反对2,907,888股,占出席会议所有股东所持股份的0.3295%;弃权3,072,000股(个中,因未投票默认弃权3,067,000股),占出席聚会悉数股东所持股份的0.3481%。

  中小股东总表决环境:

  同意217,514,390股,占出席聚会中小股东所持股份的97.3244%;阻挡2,907,888股,占出席集会中小股东所持股份的1.3011%;弃权3,072,000股(其中,因未投票默认弃权3,067,000股),占出席会议中小股东所持股份的1.3745%。

  议案8.00 《2016年年度请示及择要》

  总表决状况:

  同意876,806,341股,占出席集会扫数股东所持股份的99.3573%;阻挡2,408,788股,占出席会议悉数股东所持股份的0.2730%;弃权3,263,000股(其中,因未投票默认弃权3,067,000股),占出席会议悉数股东所持股份的0.3698%。

  中小股东总表决情形:

  和谈217,822,490股,占出席会议中小股东所持股份的97.4622%;反对2,408,788股,占出席会议中小股东所持股份的1.0778%;弃权3,263,000股(其中,因未投票默认弃权3,067,000股),占出席聚会中小股东所持股份的1.4600%。

  议案9.00 《关于点窜公司的议案》

  总表决状况:

  协议874,750,690股,占出席聚会扫数股东所持股份的99.1243%;阻挡4,464,439股,占出席会议全部股东所持股份的0.5059%;弃权3,263,000股(其中,因未投票默认弃权3,067,000股),占出席聚会扫数股东所持股份的0.3698%。

  中小股东总表决景遇:

  和谈215,766,839股,占出席会议中小股东所持股份的96.5424%;阻挡4,464,439股,占出席会议中小股东所持股份的1.9976%;弃权3,263,000股(此中,因未投票默认弃权3,067,000股),占出席集会中小股东所持股份的1.4600%。

  议案10.00 《关于修改的议案》

  总表决情况:

  和议876,820,241股,占出席会议全部股东所持股份的99.3589%;反对2,394,888股,占出席聚会扫数股东所持股份的0.2714%;弃权3,263,000股(其中,因未投票默认弃权3,067,000股),占出席聚会扫数股东所持股份的0.3698%。

  中小股东总表决情形:

  同意217,836,390股,占出席会议中小股东所持股份的97.4684%;阻挡2,394,888股,占出席集会中小股东所持股份的1.0716%;弃权3,263,000股(其中,因未投票默认弃权3,067,000股),占出席聚会中小股东所持股份的1.4600%。

  议案11.00 《关于吸取合并全资子公司的议案》

  总表决环境:

  同意646,281,345股,占出席聚会扫数股东所持股份的73.2348%;阻挡236,179,884股,占出席聚会全部股东所持股份的26.7633%;弃权16,900股(此中,因未投票默认弃权11,900股),占出席会议所有股东所持股份的0.0019%。

  中小股东总表决情况:

  协议216,461,167股,占出席会议中小股东所持股份的96.8531%;阻挡7,016,211股,占出席会议中小股东所持股份的3.1393%;弃权16,900股(个中,因未投票默认弃权11,900股),占出席集会中小股东所持股份的0.0076%。

  议案12.00 《关于约请2017年度财务审计机构的议案》

  总表决状况:

  协议876,822,141股,占出席聚会所有股东所持股份的99.3591%;反对2,392,988股,占出席会议悉数股东所持股份的0.2712%;弃权3,263,000股(此中,因未投票默认弃权3,067,000股),占出席聚会悉数股东所持股份的0.3698%。

  中小股东总表决环境:

  协议217,838,290股,占出席聚会中小股东所持股份的97.4693%;反对2,392,988股,占出席会议中小股东所持股份的1.0707%;弃权3,263,000股(其中,因未投票默认弃权3,067,000股),占出席集会中小股东所持股份的1.4600%。

  议案13.00 《关于聘请2017年度内控审计机构的议案》

  总表决状况:

  和谈876,822,141股,占出席会议全部股东所持股份的99.3591%;反对2,392,988股,占出席集会扫数股东所持股份的0.2712%;弃权3,263,000股(个中,因未投票默认弃权3,067,000股),占出席会议扫数股东所持股份的0.3698%。

  中小股东总表决状况:

  和谈217,838,290股,占出席聚会中小股东所持股份的97.4693%;反对2,392,988股,占出席聚会中小股东所持股份的1.0707%;弃权3,263,000股(其中,因未投票默认弃权3,067,000股),占出席聚会中小股东所持股份的1.4600%。

  议案14.00 《关于对外出租葡萄栽种基地暨签订互助框架合同及承租条约的议案》

  总表决情况:

  和议876,120,941股,占出席聚会悉数股东所持股份的99.2796%;阻挡3,138,488股,占出席集会扫数股东所持股份的0.3556%;弃权3,218,700股(其中,因未投票默认弃权3,067,000股),占出席会议所有股东所持股份的0.3647%。

  中小股东总表决景象:

  同意217,137,090股,占出席集会中小股东所持股份的97.1555%;反对3,138,488股,占出席聚会中小股东所持股份的1.4043%;弃权3,218,700股(个中,因未投票默认弃权3,067,000股),占出席会议中小股东所持股份的1.4402%。

  议案15.00 《关于补选董事的议案》

  总表决状况:

  和议876,822,141股,占出席集会悉数股东所持股份的99.3591%;反对2,392,988股,占出席聚会全部股东所持股份的0.2712%;弃权3,263,000股(个中,因未投票默认弃权3,067,000股),占出席聚会所有股东所持股份的0.3698%。

  中小股东总表决情况:

  协议217,838,290股,占出席会议中小股东所持股份的97.4693%;反对2,392,988股,占出席聚会中小股东所持股份的1.0707%;弃权3,263,000股(个中,因未投票默认弃权3,067,000股),占出席集会中小股东所持股份的1.4600%。

  本次会议15项议案均获审议过程。

  三、参会前十大股东表决状况

  ■

  四、律师出具的法律意见

  律师事件所名称:宁夏合天律师事件所

  状师:邢晓飞、王瑞婷

  结论性意见:本所律师以为,公司本次股东大会的召集和召开法式、出席会议职员的资格、招集人资格以及会议的表决程序和表决成效均切合《公法令》、《股东大会规矩》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的划定,本次股东大会经由的决议合法、有效。

  五、备查文件

  1.经与会董事和记录人具名确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

  2.执法定见书。

  公司新任董事简历、2016年度股东大聚会案内容、修订后的公司《章程》、《股东大会议事规则》详见2017年4月22日、5月4日登载在巨潮资讯网()的本公司通知。

  特此通知。

  宁夏西部创业实业株式会社

  董事会

  2017年5月4日

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