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宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司公告(系列)

时间:2017-05-09 来源:宁夏热线

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  证券代码:600165 证券简称:新日恒力 布告编号:2017-030

  宁夏新日恒力钢丝绳株式会社

  2017年第一次暂时股东大会决计通知

  本公司董事会及全体董事保证本布告内容不存在任何虚假纪录、误导性申报可能庞大漏掉,并对其内容的真实性、正确性和完备性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●本次集会是否有否定夺案:无

  一、聚会召开和出席环境

  (一)股东大会召开的时间:2017年5月3日

  (二)股东大会召开的地点:宁夏新日恒力国际贸易有限公司会议室

  (三)出席集会的一般股股东和光复表决权的优先股股东及其持有股份环境:

  ■

  (四)表决体式是否切合《公执法》及《公司章程》的规定,大会主持环境等。

  本次股东大会的招集人是公司董事会,表决体例符合《公执法》及《公司章程》的规定,大会由董事长高小平师长主持。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席环境

  1、公司在任董事11人,出席10人,独立董事李宗义因出差,未能出席本次股东大会;

  2、公司在任监事3人,出席3人;

  3、董事会秘书出席了本次股东大会;其他高级治理人员列席了本次股东大会。

  二、议案审议环境

  (一)非累积投票议案

  1、议案名称:审议向控股股东上海中能企业成长(集团)有限公司乞贷暨关联业务的议案

  审议效果:通过

  表决状况:

  ■

  (二)涉及庞大事情,5%以下股东的表决环境

  ■

  (三)关于议案表决的有关环境申明

  本次股东大会审议向控股股东上海中能企业发展(集团)有限公司借款暨关系业务的议案需得到由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上经由。

  三、律师见证环境

  1、本次股东大会鉴证的律师事宜所:北京大成(银川)状师事宜所

  状师:杨艳艳、王昭琪

  2、律师鉴证结论定见:

  北京大成(银川)状师事宜所杨艳艳、王昭琪见证了本次股东大会,并出具了《执法定见书》,认为公司2017年第一次临时股东大会的招集、召开法式符合法律、法规及《公司章程》的划定;出席本次股东大会的职员资格、招集人资格及本次股东大会的表决法式、表决效验符正当律、法例及《公司章程》的规定,表决程序、表决结果均正当有效。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事和记录人具名确认并加盖董事会印章的股东大会决计;

  2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

  3、本所要求的其他文件。

  宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司董事会

  2017年5月4日

  

  证券代码:600165 股票简称:新日恒力 编号:临2017-031

  宁夏新日恒力钢丝绳株式会社

  关于前十名股东持股环境的通知

  本公司董事会及全体董事包管本布告内容不存在任何子虚纪录、误导性呈报或者庞大漏掉,并对其内容的真实性、正确性和完整性负担个体及连带责任。

  宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司(以下简称:“公司”)于2017年4月25日表露了《宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司重大资产重组停牌通知》(具体内容详见:临2017-017号公告)。

  凭据上海证券交易所《上市公司规画复杂事项停复牌营业指引》的规定,现将终止停牌前一交易日(2017年4月7日)公司股东总数、前十大股东、前十大流畅股股东环境流露如下:

  一、股东总数

  遏制2017年4月7日,公司总股本为684,883,775股,A股股东总数为28,839户。

  二、前十大股东环境

  住手2017年4月7日,公司前十大股东的名称及其持股数量如下:

  ■

  三、前十大畅通股股东状况

  终止2017年4月7日,公司前十大畅通股股东的名称及其持股数量如下:

  ■

  特此公告。

  宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司

  董 事 会

  二O一七年蒲月四日

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